天网回来了！另一名暗网比特币洗钱者被捕

区块链一直是自由主义者心目中的乌托邦，各种基于密码学的设置可以最大限度地提高用户隐私。然而，强大的隐私保护有时是一把双刃剑。一些别有用心的人将区块链的先进技术作为自己犯罪的“保护伞”。

比特币作为加密货币中的硬通货，受到很多犯罪分子的青睐。好在比特币没有提供“来无踪，去无踪”的匿名性，而是一个隐私性较差的假名。因此，随着政府监管力度的加大，一些不法分子逐渐开始炫耀。

据 CNBC 报道，一名试图从暗网上洗钱价值 1900 万美元的比特币的俄亥俄州男子已成为法律。

通往黑暗的“丝绸之路”

丝绸之路是一个臭名昭著的暗网市场，用户可以在这里买卖几乎所有东西，包括假护照、非法毒品、武器、黑客软件和危险化学品。

纽约联邦调查局网络犯罪特工克里斯托弗·塔贝尔曾将丝绸之路网站描述为“迄今为止互联网上最先进、最广泛的犯罪市场”。

2013年，丝绸之路网站被FBI关闭比特币洗钱被监控，但故事远未结束。

六年后，一名俄亥俄州男子因涉嫌洗钱而被捕，据称他从丝绸之路网站上的毒品交易中购买了价值超过 1900 万美元的比特币。

美国政府声称，俄亥俄州哥伦布市的休·布赖恩·哈尼在 2011 年至 2012 年的一段时间内参与了丝绸之路网站上的大规模贩毒事件，而在此期间，美国国家安全调查机构正好在监控丝绸之路网站。

2011年，26岁的罗斯·乌布利希创立了丝绸之路网站。

在那之后，化名“恐惧海盗罗伯茨”经营丝绸之路网站的乌布利希宣布，他想创建一个“可以为所欲为的自由市场网站”，用户可以在其中买卖任何他们想要的东西。

乌布利希也这样做了。丝绸之路网站上超过 2 亿美元的交易是通过比特币进行的，与传统支付方式相比，比特币允许双方保持匿名且更难追踪。

到 2011 年夏天，丝绸之路网站因其隐私和便利性而在网上大肆宣传，引起了美国司法部和缉毒署的关注。

经过两年的调查，FBI 于 2013 年 10 月关闭了丝绸之路网站。其创始人罗斯·乌布利希 (Ross Ulbricht) 被指控犯有贩毒、计算机黑客和洗钱罪，并于 2015 年被判处无期徒刑。

匿名犯罪？

最终可能会成为“皇帝的新装”

美国政府称，“数以千计的毒贩”利用丝绸之路网站向10万多名匿名买家出售毒品和其他违禁物品，非法所得数亿美元。

丝绸之路网站被关闭后，FBI 没收了 Ross Ulbricht 通过非法交易赚取的比特币，美国政府后来以 4800 万美元（约合 3.3 亿美元）出售了这些比特币。元）。

联邦调查局声称，哈尼是丝绸之路网站上的卖家。

“正如刑事诉讼中所述，哈尼利用丝绸之路网站在世界各地从事毒品交易，赚取了价值超过 1900 万美元的比特币，然后他将其洗钱并兑换成美元，”纽约州的美国检察官杰弗里·S·伯曼 (Geoffrey S. Berman)南区说。

“哈尼的逮捕发出了一个强烈的信息，即在暗网上贩卖毒品的犯罪分子不能永远保持匿名，尤其是在他们将非法所得合法化的情况下。”

据调查，哈尼使用化名“Pharmville”在丝绸之路网站上经营毒品生意。

美国政府声称，仅在 2011 年 11 月至 2012 年 2 月期间，哈尼就通过销售阿片类止痛药奥施康定、麻醉剂氯胺酮和芬太尼等非法药物赚取了价值数百万美元的比特币。

根据对哈尼的刑事起诉书比特币洗钱被监控，哈尼将他在 2018 年 2 月赚取的价值超过 1915 万美元的比特币转移到了一家身份不明的比特币交易所，将非法赚取的比特币兑换成美元存款。存入您的个人银行账户。

根据联邦调查局特工的调查，哈尼在洗钱过程中欺骗了比特币交易所。哈尼声称被盗的比特币钱是他自己挖的。联邦特工随后没收了从哈尼个人银行账户中洗钱的资金。偷来的钱。

法国公开赛

加密货币并非不合适

哈尼被指控使用非法收益进行洗钱和金融交易。根据美国法律，两项指控的最高定罪分别为 20 年和 10 年。

哈尼尚未对这些指控提出申诉，法院定于 7 月 30 日在哥伦布举行初步听证会。

哥伦布公设辩护人乔治·钱尼将担任哈尼的辩护律师，但乔治·钱尼迄今尚未回应媒体的采访请求。

俗话说，天网盛世，疏而不漏。区块链不是犯罪的屏障。

但是，区块链技术只有真正堵住了一些非法漏洞，才能真正回归技术本质，更好地为大家服务。