BTC-e交易所涉嫌洗钱！新西兰警方冻结了 9000 万美元

根据官方声明9.$0.3，新西兰警方的资产追回小组冻结了属于 Canton Business Corporation 及其所有者 Alexander Vinnik 的 1.4 亿美元（比1. 多一点）百万）。据称数字货币提现遭冻结，Alexander Vinnik 是现已解散的加密货币交易所 BTC-e 的运营商。

据报道，此举是新西兰历史上“最大的货币限制行动”。新西兰警察局长 Andrew Coster 说：“新西兰警察局正在与 IRS 密切合作，以解决这一非常严重的罪行。

这些资金可能反映了网络犯罪和有组织犯罪从世界各地成千上万（如果不是数十万）受害者身上获得的好处。

什么是 BTC-e？

据估计，从 2011 年成立到 2017 年关闭，加密货币交易所 BTC-e 处理了超过 90 亿美元的比特币交易。俄罗斯国民 Alexander Vinnik 被指控在六年内洗钱 30 枚比特币。硬币，价值约 40 亿美元。

新西兰警方的声明指出，当时在美国运营的 BTC-e“没有反洗钱控制和政策”。因此，新西兰当局指控网络犯罪分子积极利用该平台清洗其非法活动所得。

Coster 表示已向高等法院申请“要求没收这些资金”，并正在等待结果。

BTC-e 与 2014 年对总部位于东京的加密货币交易所 Mt. Gox 以及俄罗斯加密犯罪组织 Fancy Bear 的黑客行为有关，该组织据称在 2016 年美国总统大选期间被黑客入侵了候选人的电子邮件帐户为美国民主党阵营。

Alexander Vinnik 本人于 2017 年在希腊被捕，后来被引渡到法国，他仍被拘留在那里。据传他是 BTC-e 的运营商数字货币提现遭冻结，但该交易所于 2017 年被 FBI 关闭。

媒体报道称，俄罗斯情报机构联邦安全局 (FSB) 与加密货币交易所 Wex 价值 5 亿美元的加密货币的消失有关。 Wex 创建于 2017 年，原名 BTC-e。